Kaikki tietämisen arvoinen
Hiljattain käräjillä törkeästä rahanpesusta tuomittu, Vihreiden Helsingin varavaltuutettu ja julkisuudessa erilaisissa ”asiaohjelmissa” jutustelemassa käynyt Saido Mohamed on vakuutellut sosiaalisessa mediassa
lue lisää
Vihreiden Helsingin varavaltuutettu Saido Mohamed sai eilen perjantaina Helsingin käräjäoikeudelta yhden vuoden ja kahden kuukauden ehdollisen vankeustuomion törkeästä rahanpesusta. Tuomio
lue lisää
EU:n ”rahanpesudirektiivi” ei sisällä valtiovarainministeriön esittämää laajaa pääsyä tilitietoihin. Valtiovarainministeriön esityksen mukaan pankkien tulisi pystyä tarjoamaan viranomaisille saldotiedot ja tiedot
lue lisää
Kahta viime viikonloppuna varsin näyttävästi kiinniotettua ja pidätettyä henkilöä vaaditaan vangittaviksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huomenna. Keskusrikospoliisi toimitti vangitsemisvaatimukset oikeudelle tänään iltapäivällä.
lue lisää
Vuonna 2017 Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskukselle tehtyjen rahanpesuilmoitusten kokonaismäärä oli yli 48 000. Tässä oli nousua edellisvuodesta 55 %. Ilmoitusmäärien nousuun
lue lisää