Ruotsi Matkustaja sanoi rahojen olevan tarkoitettu asunnon ostoon, mutta poliisin mukaan selitykseltä puuttui luotettava todisteaineisto.
Avainsana
Ruotsi Matkustaja sanoi rahojen olevan tarkoitettu asunnon ostoon, mutta poliisin mukaan selitykseltä puuttui luotettava todisteaineisto.
Kotimaa Hiljattain käräjillä törkeästä rahanpesusta tuomittu, Vihreiden Helsingin varavaltuutettu ja julkisuudessa erilaisissa "asiaohjelmissa" jutustelemassa käynyt Saido Mohamed on vakuutellut sosiaalisessa mediassa syyttömyyttään ja laittanut häneen kohdistuneet
Kotimaa Vihreiden Helsingin varavaltuutettu Saido Mohamed sai eilen perjantaina Helsingin käräjäoikeudelta yhden vuoden ja kahden kuukauden ehdollisen vankeustuomion törkeästä rahanpesusta. Tuomio liittyy kokonaisuuteen, jossa Saido oli
Yleinen EU:n "rahanpesudirektiivi" ei sisällä valtiovarainministeriön esittämää laajaa pääsyä tilitietoihin. Valtiovarainministeriön esityksen mukaan pankkien tulisi pystyä tarjoamaan viranomaisille saldotiedot ja tiedot tilitapahtumista vähintään kolmelta vuodelta sekä
Kotimaa Kahta viime viikonloppuna varsin näyttävästi kiinniotettua ja pidätettyä henkilöä vaaditaan vangittaviksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa huomenna. Keskusrikospoliisi toimitti vangitsemisvaatimukset oikeudelle tänään iltapäivällä. Kyseessä on paljon huomiota herättänyt
Kotimaa Vuonna 2017 Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskukselle tehtyjen rahanpesuilmoitusten kokonaismäärä oli yli 48 000. Tässä oli nousua edellisvuodesta 55 %. Ilmoitusmäärien nousuun on ollut vaikuttamassa ilmoitusvelvollisten aktiivisuus
Yleinen 44-vuotias Kashaf Ali Khan ja pojan isä 81-vuotias Malik Abdullah Farooq, tuomittiin Birminghamin oikeudessa rahanpesusta. Kaksikolla on pitkä historia rahanpesussa. Ensimmäiset tuomiot Khanille tippui vuonna 2010,
EU Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä tehostetaan uudella lainsäädännöllä. Tasavallan presidentti on 28.6. vahvistanut lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, lain rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräät niihin
Kotimaa Keskusrikospoliisin Rahanpesunselvittelykeskukselle tehtävien rahanpesuilmoitusten kokonaismäärä on edellisvuodesta laskenut. Suurin osa ilmoituksista on ns. massailmoituksia, joiden määrän lasku näkyy ilmoitusten kokonaismäärissä. Ilmoitusmäärien lasku on seurausta ilmoittamismenettelyjen
